Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda ‘Gri...
Fransa'nın başkenti Paris'te üç günlük toplantılarının ardından bir açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' ile mücadele...
Sedat Peker Twitter hesabından 50 tweetten oluşan paylaşımlarda bulundu. Tamamı haberimizde…
Sedat Peker kişisel twitter hesabından 50 tweetten oluşan bir seri yayınladı. Peker'in paylaşımlarının merkezindeki isim, Burhan Kuzu. Bununla birlikte, uyuşturucu baronu Zindaşti, Orhan Ünan,...
İngiltere’de kara para aklamak için kullanılan rekor miktarda kripto paraya el...
Londra polisi, organize suç gruplarının yasa dışı kazançlarını aklamak için kriptoya geçmesinin ardından kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak toplam 344 milyon euro...
‘Bataklık Operasyonu’: Zamanlama Manidar!
"Mersin Limanında Neler Oluyor" yazısından sonra meydana gelen olaylar Türkiye’de uyuşturucu, mafya, kolluk ilişkilerine daha dikkatli bir şekilde eğilmeyi zorunlu hale getirdi. Mersin limanındaki yakalama...
Kripto Erdoğan
Thodex’in kurucusu Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığını veya çıktığını basına yansıdığı kadar ile takip etmişsinizdir. Çıktığını demenin daha doğru olacağını...
Korkmaz Türkiye’de yargılanmak istiyormuş: ‘Kara para’nın cezası az
Türkiye ve ABD’de ayrı ayrı yargılanan Korkmaz’ın altı şirketi aracılığıyla ‘kara para’ akladığına dair yürütülen davada tutuklanması istenmişti. Korkmaz ve eşinin geçen yıl 5 Aralık’ta İstanbul...
ABD’de savcılık, Korkmaz’ın Türkiye’deki mallarına el konmasını istedi
Avusturya’da gözaltına alınan firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de devam eden ‘dolandırıcılık ve kara para aklama’ davasında savcılık, Korkmaz’ın Türkiye’deki mal varlıklarına el konmasını talep etti....
Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi için Türkiye hukuki süreç başlattı
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz dün ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alındı. Korkmaz'ın avukatları BBC Türkçe'ye açıklamalarında şunları söyledi: "Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine...
